Hotarari AGOA
Convocator AGOA
Acest fisier contine Convocatorul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a convocaturului
Aprobare situatii financiare
Acest fisier contine materialul aferent punctului 1 privind Aprobarea situatiilor financiare anuale ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Situatii financiare anuale modificate cnf propunerii ME
Repartizare profit
Acest fisier contine materialul aferent punctului 2 privind Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Repartizare profit cnf propunere ME
Stabilire dividende, data platii si mandatare CA pt agent plata
Acest fisier contine materialul aferent punctelor 3,4, 5 privind Stabilirea valorii divendului brut, Stabilirea datei platii dividendelor si Mandatarea CA pentru desemnarea agentului de plata ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Stabilire dividende cnf propunere ME
Raport financiar anual
Acest fisier contine materialul aferent punctului 7 privind Aprobarea Raportului financiar anual ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
19490-3_raport-financiar-anual_-2018
Raport financiar anual cnf propunere ME
Raport anual al CNR
Acest fisier contine materialul aferent punctului 8 privind Prezentarea Raportului anual al CNR ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Informare privind stadiul majorarii capitalului social
Acest fisier contine materialul aferent punctului 9 privind Informare privind stadiul procesului de majorare a capitalului social al societatii ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
19510-decizia-ca-22_18.03.2019
19510-9_informare-privind-stadiul-majorarii–capitalului-social
Achizitionare servicii juridice
Acest fisier contine materialul aferent punctului 10 privind Aprobarea achizitionarii de catre societate a unor servicii juridice ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Informare privind Raportul administratorilor sem II 2018
Acest fisier contine materialul aferent punctului 11 privind Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru sem II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 ce urmeaza a fi dezbatut in cadrul Sedintei AGOA care va avea loc in data de 24/25.04.2019, ora 11.00, precum si decizia CA de avizare a materialului
Informare privind raportul administratorilor cnf propunere ME
Informare privind reducerea garantiei de antrepozit fiscal
Proiect Hotarari
Acest fisier contine Proiectul de hotarari pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, ora 11.00
Proiect Hotarari REVIZUIT
Formular procura speciala
Acest fisier contine Formularul de procura speciala pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, ora 11.00
Formular procura speciala COMPLETAT
Formular vot corespondenta
Acest fisier contine Formularul de vot prin corespondenta pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, ora 11.00
Formular vot corespondenta COMPLETAT
Procura generala
Acest fisier contine formularul de procura generala pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2019, ora 11.00