Hotarari AGOA
Hotarari AGOA hotarari-agoa-04.04.2018
Procura generala
Procura generala declaratie-intermediar declaratie-avocat procura-generala
Formular vot corespondenta
Formular vot corespondenta Acest fisier contine formularul de vot prin corespondenta, pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 25/26.04.2018, ora 11.00 formular-de-vot-prin-corespondenta-_agoa-25.04.2018
Formular procura speciala
Formular procura speciala Acest fisier contine formularul de procura speciala, pentru sedinta AGOA convocata pentru data de 25/26.04.2018, ora 11.00 formular-procura-speciala_agoa-25.04.2018
Proiect Hotarari
Proiect Hotarari proiect-de-hotarari-_agoa-25-04-2018
Informare privind Planul de masuri pt protectia datelor
Informare privind Planul de masuri pt protectia datelor Acest fisier contine materialul privind Informare privind Planul de masuri al societatii pentru protectia datelor cu caracter personal intocmit in vederea implementarii prevederilor Regulamentului UE 2016/679, precum si decizia CA de avizare decizia-ca-33_19.03.2018 plan-masuri-pt-protectia-datelor-cu-caracter-personal
Informare asupra solicitarii Broadhurst Inv Ltd
Informare asupra solicitarii Broadhurst Inv Ltd Acest fisier contine decizia CA emisa in sedinta CA din 19.03.2018 informare-solicitare-broadhurst decizia-ca-34_19.03.2018
Fixarea dividendului brut pe actiune
Fixarea dividendului brut pe actiune Acest fisier contine materialul privind Aprobarea Fixarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2017, stabilirea datei de 06.06.2018 ca data a platii dividendelor catre actionari, stabilirea modalitatilor de plata, mandatarea CA pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor, precum si decizia CA de avizare…
Repartizare profit net
Repartizare profit net Acest fisier contine materialul privind Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2017, precum si decizia CA de avizare decizia-ca-29_19.03.2018 aprobare-propunere-de-repartizare-a-profitului-net-2017
Aprobare Raport anual 2017
Aprobare Raport anual 2017 decizia-ca-31_19.03.2018 raport-anual-2017