Convocator AGOA 28(29).04.2026
Convocator AGOA 28(29).04.2026 Decizia CA nr.33/25.03.2026 Convening notice OGSM 28(29).04.2026 BOD Decision no.33/25.03.2026
Citeste mai mult
Material pct. 1 – Informare privind raportul semestrial II 2025
Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2025, întocmit conform art. 55 Decizia CA nr.18/25.03.2026 Semi-annual report on management activity for H2 2025 BOD Decision no.18/25.03.2026
Material pct. 2 – Raport CNR cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat, conform art. 55
Raport anual CNR Decizia CA nr.25/25.03.2026 Annual report of the Nomination and Remuneration Committee Decision no.25/25.03.2026
Material pct. 3 – Aprobare situații financiare an 2025
Situații financiare anuale auditate Decizia CA nr.17/25.03.2026 Raportul auditorului independent 31.12.2025 Annual Financial statements (audited) Decision no.17/25.03.2026 Independent auditor’s report 31.12.2025
Material pct. 4 – Raport anual 2025
Raport anual 2025 Decizia CA nr.23/25.03.2026 Raport financiar anual 2025 (format XHTML) Annual report 2025 BOD Decision no.23/25.03.2026 Annual report 2025 (XHTML format)
Materiale aferente pct. 5, 6, 7, 8 – Dividende
Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2025 Aprobarea propunerii de stabilire a dividendului brut pe acțiune aferent exercitiului financiar 2025 Decizia CA nr.20/25.03.2026 Decizia CA nr.21/25.03.2026 Endorsement of the proposal for the distribution of net profit for the 2025 financial year Proposal regarding the endorsement of the gross dividend per…
Material pct. 9 – Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Notă privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 Decizia CA nr.28/25.03.2026 Note regarding the discharge of liability of the Board of Directors members Decision no.28/25.03.2026
Material pct. 10 – Evaluarea activității administratorilor neexecutivi
Raport de evaluare a activitatii administratorilor neexecutivi pt. anul 2025 Decizia CA nr.27/25.03.2026 Evaluation of non-executive directors’ activity for 2025 BOD Decision no.27/25.03.2026
Material pct. 11 – Raport de remunerare, conform art. 107
Raport de remunerare aferent anului 2025 – art. 107 Decizia CA nr.26/25.03.2026 Remuneration report for the year 2025 BOD Decision no.26/25.03.2026
Proiect de hotărâri AGOA 28(29).04.2026
Proiect de hotărâri AGOA 28(29).04.2026 Draft resolution OGSM 28(29).04.2026
Formular de procură specială AGOA 28(29).04.2026
Formular de procură specială AGOA 28(29).04.2026 Special proxy form OGSM 28(29).04.2026
Formular de vot prin corespondență AGOA 28(29).04.2026
Formular de vot prin corespondență AGOA 28(29).04.2026 Postal voting form OGSM 28(29).04.2026
Declarație avocat AGOA 28(29).04.2026
Declarație avocat AGOA 28(29).04.2026 Lawyer statement OGSM 28(29).04.2026
Declarație intermediar AGOA 28(29).04.2026
Declarație intermediar AGOA 28(29).04.2026 Intermediary statement OGSM 28(29).04.2026
Procura generală AGOA 28(29).04.2026
Procura generală AGOA 28(29).04.2026 General power of attorney OGSM 28(29).04.2026
GDPR
Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale persoanelor fizice nr. 334/12.03.2025 Information note regarding the physical persons personal data processing no.335/12.03.2025