Convocator AGOA 28(29).04.2026
Convocator AGOA 28(29).04.2026 Decizia CA nr.33/25.03.2026 Convening notice OGSM 28(29).04.2026 BOD Decision no.33/25.03.2026
Material pct. 1 – Informare privind raportul semestrial II 2025
Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2025, întocmit conform art. 55 Decizia CA nr.18/25.03.2026 Semi-annual report on management activity for H2 2025 BOD Decision no.18/25.03.2026
Material pct. 2 – Raport CNR cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat, conform art. 55
Raport anual CNR Decizia CA nr.25/25.03.2026 Annual report of the Nomination and Remuneration Committee Decision no.25/25.03.2026
Material pct. 3 – Aprobare situații financiare an 2025
Situații financiare anuale auditate Decizia CA nr.17/25.03.2026 Raportul auditorului independent 31.12.2025 Annual Financial statements (audited) Decision no.17/25.03.2026 Independent auditor’s report 31.12.2025
Material pct. 4 – Raport anual 2025
Raport anual 2025 Decizia CA nr.23/25.03.2026 Raport financiar anual 2025 (format XHTML) Annual report 2025 BOD Decision no.23/25.03.2026 Annual report 2025 (XHTML format)
Materiale aferente pct. 5, 6, 7, 8 – Dividende
Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2025 Aprobarea propunerii de stabilire a dividendului brut pe acțiune aferent exercitiului financiar 2025 Decizia CA nr.20/25.03.2026 Decizia CA nr.21/25.03.2026 Endorsement of the proposal for the distribution of net profit for the 2025 financial year Proposal regarding the endorsement of the gross dividend per…
Material pct. 9 – Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Notă privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 Decizia CA nr.28/25.03.2026 Note regarding the discharge of liability of the Board of Directors members Decision no.28/25.03.2026
Material pct. 10 – Evaluarea activității administratorilor neexecutivi
Raport de evaluare a activitatii administratorilor neexecutivi pt. anul 2025 Decizia CA nr.27/25.03.2026 Evaluation of non-executive directors’ activity for 2025 BOD Decision no.27/25.03.2026
Material pct. 11 – Raport de remunerare, conform art. 107
Raport de remunerare aferent anului 2025 – art. 107 Decizia CA nr.26/25.03.2026 Remuneration report for the year 2025 BOD Decision no.26/25.03.2026
Proiect de hotărâri AGOA 28(29).04.2026
Proiect de hotărâri AGOA 28(29).04.2026 Draft resolution OGSM 28(29).04.2026