Formular de procură specială COMPLETAT AGOA 09(10).04.2025
Formular de procură specială COMPLETAT AGOA 09(10).04.2025 SPECIAL PROXY FORM COMPLETED OGSM 09(10).04.2025
Formular de vot prin corespondență COMPLETAT AGOA 09(10).04.2025
Formular vot corespondenta COMPLETAT AGOA 09(10).04.2025 Postal Voting Form COMPLETED OGSM 09(10).04.2025
Material aferent pct. 4. Raport anual 2024
Raport anual 2024 Decizia CA nr.25/26.03.2025 Raport financiar anual 2024 (format XHTML) Annual Report 2024 Decision no.25/26.03.2025 Annual report 2024 (XHTML format)
Materiale aferente pct. 5,6,7,8- Dividende
Propunere de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024 Propunere privind valoarea dividendului brut pe actiune Decizia CA nr.22/26.03.2025 Decizia CA nr.23/26.03.2025 Endorsement of the proposal for the distribution of the net profit for the financial year 2024 Proposal to approve the establishment of the gross dividend per share for the financial year…
Buletine de vot
Buletin de vot pct. 6 revocare adminstratori Buletin de vot pct. 7 revocare adminstratori Buletin de vot pct 8 alegere administratori Lista candidaturilor Point 6 ballot Point 7 ballot Point 8 ballot List of candidates
Material aferent pct. 9 – Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Notă privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2024 Decizia CA nr.31/26.03.2025 Note regarding the discharge of the members of the Administrative Board for the work carried out in the financial year 2024 Decision no.31/26.03.2025
Material pct 10- Evaluarea activitatii administratorilor- art. 30
Evaluarea activitatii administratorilor neexecutivi pentru anul 2024 Decizia CA nr.28/26.03.2025 Evaluation of non executive managers’ activity for 2024 Decision no.28/26.03.2025
Material pct 11- Politica de remunerare revizuită
Politica de remunerare revizuită Decizia CA nr.29/26.03.2025 Revised remuneration policy Decision no.29/26.03.2025
Material pct 12- Raport de remunerare cf art 107
Raport de remunerare aferent anului 2024- art. 107 Decizia CA 30/26.03.2025 Remuneration Report for the year 2024 art. 107 Decision no.30/26.03.2025
Material pct 13, 14-Aprobarea constituirii și utilizării ca sursă proprie de finanțare a investițiilor
Avizare constituire sursa proprie de fin.pe seama surplusului din reevaluare Decizia CA 18/26.03.2025 Approval for the establishment of an own source of financing from the surplus achieved from revaluation reserves Decision no.18/26.03.2025